De siste 10 årene har verdenssamfunnet trappet opp kampen mot
land, banker og enkeltpersoner som beskytter kriminelle penger.
Hvitvasking, skattesnyteri og korrupsjon er bakgrunn for enorme pengestrømmer
mellom landene når pengeinnehaverne forsøker å unngå politi,
skattemyndigheter eller rettsapparatet i sitt hjemland. Mange land og finansinstitusjoner
ønsker å forvalte disse midlene for å kunne tjene penger på dem. Derfor lager de
regler som gjør det vanskelig, for ikke å si umulig, for kreditorer, politi
og påtalemyndighet å følge sporene.
