Arbeidsoppgaver
Tillegg til HHD 2002-2003: 4, 16. september 2002
Bent Sofus Tranøy
Hvitvasking

1. Under finner du en rekke utsagn. Etter å ha lest artikkelen skal du kunne si om det enkelte utsagnet er riktig eller galt. Kryss av i riktig celle.
   

   Utsagn	Riktig	Galt
   I 1998 ble det vasket penger for verdier tilsvarende om lag 1000 mrd. dollar.
   Hvitvaskingsindustrien tjener mellom 5,5 og 14 mrd. kroner årlig på hvitvaskingen.
   Det er ingen store forskjeller mellom hvitvasking og skatteunndragelse.
   Snylterstater er stater som helt bevisst tilbyr redskaper som undergraver andre staters lovverk.
   Til sammen forvalter bankene på Cayman-øyene den sjuende største innskuddsbeholdningen i verden.

2. Hvor store summer blir det årlig hvitvasket penger for?
3. Hvor mye tjener hvitvaskingsindustrien årlig på hvitvaskingen?
4. Hva menes med finansielle frihavner?
5. Hva menes med hvitvasking?
6. Hvordan foregår hvitvasking – i liten og i større skala?
7. Gjør greie for hovedforskjellen mellom hvitvasking og skatteunndragelse.
8. Hva kjennetegner snylterstater?
9. Hvordan kan vi si at de såkalte snylterstatene «misbruker sin suverenitet»?
10. Drøft hvor langt det internasjonale samfunnet kan gå i å presse snylterstater og finansfrihavner til å bøye seg for internasjonal regulering på hvitvaskingsområdet.

Nettadresser 

• International Money Laundering Information Network
  http://www.imolin.org./
  • Deres lenkeliste til andre viktige aktører, de aller fleste internasjonale organisasjoner på dette feltet
    http://www.imolin.org./links.htm
• Økokrim om økonomisk kriminalitet
  http://www.okokrim.no/menyen/hva_er_okonomisk_kriminalitet.html
• Straffelovens paragraf mot hvitvasking
  http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-035.html#317
• Økokrim om internasjonalt samarbeid på området hvitvasking
  http://www.okokrim.no/generelt/internasjonalt_samarbeid.html
• Styret i IMF med et diskusjonsnotat om hvitvasking av svarte penger
  http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2001/pn0141.htm
• IMF Advances Efforts to Combat Money Laundering and Terrorist Finance
  http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2002/pn0287.htm
• FN - United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention - med god lenkeliste til forskjellige sider ved internasjonal kriminalitet og til mellomstatlige organisasjoner
  http://www.odccp.org/odccp/unlinks.html
• The Global Youth Network project is run by UNDCP to increase youth involvement with the international community in developing drug abuse prevention policies and programmes.
  http://www.odccp.org/youthnet/youthnet_about_us.html
• "Alert Global Media, Inc., and its website at www.moneylaundering.com are leading English sources of money laundering information on the Internet."
  http://www.moneylaundering.com/aboutus.htm
• The Money Laundering Compliance Website 
  http://www.antimoneylaundering.net/
  Se især spalte 2, med blant annet Hvitvaskingens historie – en kortversjon
• Meget interessant FN-artikkel om hvitvasking
  http://www.odccp.org/adhoc/gass/ga/20special/featur/launder.htm
• Offisielt amerikansk nettsted
  http://www.ustreas.gov/irs/ci/annual_report/docprogbk98.htm
• Program mot hvitvasking
  http://www.undcp.org/odccp/money_laundering.html 
  

27.09.2002